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郓城警方打掉一“以办理小额贷款为名”的电信诈骗犯罪团伙
2018-11-08 来源:郓城信息港 浏览次数:56

近日,郓城县公安局多警联合,经过深度经营,缜密侦查,打掉一"以小额贷款为名"的网上电信诈骗犯罪团伙,吴某等9名团伙成员被抓获,从而成功侦破系列"以小额贷款为名"的电信诈骗案件,扣押涉案POS机3台、笔记本电脑2台、手机42部,话术样本3份及手机卡52张等物品一宗。该团伙诈骗涉案资金高达200余万元,受害人200余名,遍及全国29个省市自治区、88个市区县。

今年7月15日,张营镇的孔某到郓城县公安局报警称:其父亲在网上贷款时被骗12000元。民警经仔细询问得知,其父亲五天前接到一个电话,对方自称是做网络贷款的,可以无抵押贷款10万元,但需要对其还款能力及信用额度进行验证。其父分多次给对方转账12000元,但随后未收到贷款,现在也联系不上对方。

接报后,郓城县公安局党委十分重视,立即成立专案组,全面开展案件侦办工作。办案民警深摸细排,经多次分析研判,同时在市公安局的大力支持下,历时2个月,最终刻画出该诈骗团伙的诈骗方式和勾连渠道。该团伙分工明确,联系紧密,作案隐蔽,分布松散。其作案很明显特征是:未放款却先收款。具体实施步骤是:首先,以打电话等方式取得受害人信任,号称只需要提供"身份证"之类的信息就可以拿到借款;其次,编织各种理由,提前收取借款人的费用,通常以材料费、保证金等由头忽悠借款人上钩;最后,当借款人将钱打入对方账户以后,骗子完成一轮骗局,消失。

据办案民警介绍,由于该团伙成员反侦查意识极强,给侦破工作带来了很大难度,民警只得从蛛丝马迹中寻找破案线索。仅取款机监控录像就调取了236段,民警白天调录像,晚上加班加点分析筛选监控录像,先后截取清晰人脸图像130余个、环境图像186个,交警卡口图像13个。经仔细认真分析,从中确定取款人员,打开了案件的突破口。民警通过进一步的分析研判,前后历时近一个半月的时间,最终确定了该犯罪团伙主要成员的真实身份,均是公安部挂牌的实施电信网络诈骗犯罪重点地区居民。

目前,犯罪嫌疑人吴某等9人因涉嫌诈骗罪已被郓城县公安局依法刑事拘留,其他涉案人员正在积极追捕,案件正在进一步侦办中。

郓城警方提醒:天上不会掉馅饼。遇到"好事"时一定要冷静,多加思考,不管是熟人还是陌生人,凡是涉及到钱财就要多加小心,不要一味相信别人。需要特别注意:只需身份证就可办理小额贷款的都是诈骗;只通过网络就可异地办理小额贷款的都是诈骗; 警惕诈骗团伙冒充正规贷款公司发布钓鱼广告,如有损失,立即报警;如需贷款应到银行等正规金融机构按照规范程序办理,不能因为急于使用资金而放松警惕。